欣大健康 相關新聞

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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司113年第一次臨時股東會補選董事及監察人

  日 期：2024年08月15日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技股份有限公司113年第一次臨時股東會補選董事及監察人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/08/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曲聖崴自然人監察人:陳士傑4.舊任者簡歷:曲聖崴:睿邑生物科技股份有限公司董事陳士傑:睿邑生物科技股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:自然人董事:林泰宏自然人監察人:陳瑞卿6.新任者簡歷:自然人董事:林泰宏有麒實業(股)公司經理自然人監察人:陳瑞卿有麒實業(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:臨時股東會補選董事及監察人9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28至114/06/2711.新任生效日期:113/08/1512.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比
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  【公告】欣大健康 2024年7月合併營收2483.2萬元 年增41.55%

  日期： 2024 年 08 月 12日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康稽核主管異動案

  日 期：2024年08月12日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康稽核主管異動案發言人：李典穎(代理)說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:楊士賢/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:仲偉明/稽核主管代理人(暫代稽核主管)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/08/128.其他應敘明事項:新任稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後，另行公告
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  【公告】欣大健康董事會通過對子公司睿邑生物科技(股)公司現金增資

  日 期：2024年08月08日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會通過對子公司睿邑生物科技(股)公司現金增資發言人：李典穎(代理)說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:睿邑生物科技(股)公司2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不超過1,913仟股每單位價格：新台幣 12元交易總金額：不超過新台幣22,956仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:睿邑生物科技(股)公司為本公司51%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8
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  【公告】代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股修訂事宜

  日 期：2024年07月12日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股修訂事宜發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/122.發行股數:3,750,000股3.每股面額:每股新台幣12元整4.發行總金額:新台幣45,000,000元5.發行價格:每股新台幣12元溢價發行6.員工認股股數:保留發行新股10%(375,000股)由員工認購7.原股東認購比率:本次現金增資發行新股總額90%計3,375,000股，由原股東按其認股基準日之持股比例認購。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實公司營運資金及償還借款。12.現金增資認股基準日:授權董事長訂定。13.最後過戶日:授權董事長訂定。14.停止過戶起始日期:授權董事長訂定。15.停止過戶截止日期:授權董事長訂定。16.股款繳納期間:股東及員工認股繳款期間:授權董事長訂定。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不
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  【公告】欣大健康 2024年6月合併營收3079.6萬元 年增183.65%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  鉅亨網

  營收速報 - 欣大健康(4198)6月營收3,080萬元年增率高達183.65％

  2024年6月欣大健康(4198-TW) 營收年增成長183.65% , 盤後股價為42.6元
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  【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人

  日 期：2024年06月24日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林娟伶6.新任者簡歷:群和科技有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:林娟伶自然人監察人0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/2311.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項發言人：李典穎(代理)說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選監察人一席案。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：113年股東常會重要決議事項發言人：李典穎(代理)說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(2)通過修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條文案。(4)通過修訂「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(7)通過辦理私募有價證券案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/142.法人名稱:睿邑生物科技股份有限公司3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司執行長5.新任者姓名:林國棟6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司董事7.異動原因:法人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:睿邑生物科技股份有限公司5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待董事會委任新任董事長通過任命後，另行公告。
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  【公告】代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/142.法人名稱:欣大首美達股份有限公司3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司執行長5.新任者姓名:林國棟6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司董事7.異動原因:法人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康 2024年5月合併營收2119.8萬元 年增16.39%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料)

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料)發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人可能對象名單及其與公司間關係(1)以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號函規定之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會全權授權董事長為之，目前尚無已洽定之應募人。(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：A.應募人 與本公司之關係------------------------------ ----------------------------李沛霖 董事長、股東及法人股東代表人陳素琴 董事長配偶林國棟 董事池集 董事配偶李典穎 董事、法人股東代表人、大股東及經理人董姿蘭 董事配偶Mcfees Group Inc. 法人董事代表人：杜昀真 法
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  【公告】更正欣大健康113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：更正欣大健康113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊發言人：李典穎(代理)說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書 及 iXBRL申報資訊部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季 IFRSs 合併財務報告/附註揭露事項表一、資金貸與他人及 iXBRL/其它財報附註—資金貸與他人7.更正前金額/內容/頁次:更正前內容/附表一第1頁:附表一、資金貸與他人編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額0 「本公司」 「欣大首美達」 40,0008.更正後金額/內容/頁次:更正前內容/附表一第1頁:附表一、資金貸與他人編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額0 「本公司」 「欣大首美達」 20,0009.因應措施:更正後113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書檔案及 iXBRL 申報資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。
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  【公告】欣大健康 2024年4月合併營收2871萬元 年增50.99%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人可能對象名單及其與公司間關係(1)以符合證券交易法第43條之6及91.6.13(91)台財證一第0910003455號函規定之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會全權授權董事長為之，目前尚無已洽定之應募人。(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：A.應募人 與本公司之關係------------------------------ ----------------------------李沛霖 董事長、股東及法人股東代表人陳素琴 董事長配偶林國棟 董事池集 董事配偶李典穎 董事、法人股東代表人、大股東及經理人董姿蘭 董事配偶Mcfees Group Inc. 法人董事代表人：杜昀真 法人董事代表
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  【公告】欣大健康不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/092.原計畫申報生效日期:112/06/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一) 本公司112年06月27日股東會通過授權董事會辦理私募普通股不超過30,000仟股，每股面額新台幣10元整，並自股東會決議之日起1年內，不超過3次辦理說明。(二)本案將於民國113年06月26日屆滿1年，截至屆滿日前，已辦理1,000仟股，考量期限將屆，剩餘額度29,000仟股將不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)民國112年度審計委員會查核報告。(3)民國112年度健全營運計畫執行情形報告。(4)民國112年私募普通股執行情形報告。(5)民國112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)修訂「董事會議事規範暨董事會議事運作管理辦法」部份條文案。(新增)(7)修訂「公司治理實務管理辦法」部份條文案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(2)修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條