【公告】三地開發113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月26日

公司名稱：三地開發 (1438)

主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項

發言人：鍾育霖

說 明：

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第28屆董事當選名單

(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖

(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹

(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源

(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇

(5)獨立董事:古木琴

(6)獨立董事:洪穎

(7)獨立董事:蕭錦鍾

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無