【公告】沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年05月29日

公司名稱：沛亨 (6291)

主 旨：沛亨113年度股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：黃子瑋

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:呂俊德

(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂

(3)董事:劉宏洋

(4)獨立董事:陳建志

(5)獨立董事:許文成

(6)獨立董事:曾建超

4.舊任者簡歷:

(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)

(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)

(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)

(4)獨立董事:陳建志(佰納投資有限公司董事長)

(5)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)

(6)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:呂俊德

(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂

(3)董事:劉宏洋

(4)獨立董事:許文成

(5)獨立董事:曾建超

(6)獨立董事:張沅嬪

6.新任者簡歷:

(1)董事:呂俊德(振曜科技(股)公司集團總裁)

(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(東荃科技(股)公司董事長)

(3)董事:劉宏洋(超昱光電科技(股)公司董事長)

(4)獨立董事:許文成(集邦科技(股)公司策略投資總監)

(5)獨立董事:曾建超(國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長)

(6)獨立董事:張沅嬪(汶鍵會計師事務所會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:呂俊德(4,644,532股)

(2)董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂(17,110,132股)

(3)董事:劉宏洋(2,593,666股)

(4)獨立董事:許文成(0股)

(5)獨立董事:曾建超(0股)

(6)獨立董事:張沅嬪(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/13~113/05/12

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無