滙業銀行:修订间差异
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'''滙業銀行'''是[[澳門]]的一家銀行,前身是[[1935年]]創立的'''澳門恆生銀行''',現為[[滙業集團]]屬下機構。公司在[[香港]]和澳門均有業務,主要專注於[[投資銀行]]、[[商業銀行]]和[[保險]]等服務。 |
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[[2005年]][[9月15日]],[[美國]][[美國財政部|財政部]]點名指滙業銀行協助[[北韓]]客戶[[洗黑錢]]、協助偽鈔流通等支持[[恐怖主義]]活動,建議美國公司斷絕與該銀行的任何聯繫。澳門市面的滙業銀行出現擠提,不過銀行稱有足夠現金應付。滙業銀行從[[1970年代]]起已經與北韓有貿易來往,不過否認美國的指控,指其一貫有監管機制防範洗黑錢活動。[[澳門政府]]翌日凌晨發表聲明,表示對事件高度關注,及成立專責小組調查。[[香港金融管理局]]則首次引用1995年生效的《銀行業條例》,宣布委任[[畢馬威會計師事務所]]合夥人彭博倫(Paul Brough)為經理人,接管香港方面的服務,分隔與母公司的資產。 |
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*[http://www.delta-asia.com/zh/index.asp 滙業集團網站] |
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*[http://www.delta-asia.com/macau/zh/index.asp 澳門滙業銀行網站] |
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2005年9月17日 (六) 20:20的版本
滙業銀行是澳門的一家銀行,前身是1935年創立的澳門恆生銀行,現為滙業集團屬下機構。公司在香港和澳門均有業務,主要專注於投資銀行、商業銀行和保險等服務。
2005年9月15日,美國財政部點名指滙業銀行協助北韓客戶洗黑錢、協助偽鈔流通等支持恐怖主義活動,建議美國公司斷絕與該銀行的任何聯繫。澳門市面的滙業銀行出現擠提,不過銀行稱有足夠現金應付。滙業銀行從1970年代起已經與北韓有貿易來往,不過否認美國的指控,指其一貫有監管機制防範洗黑錢活動。澳門政府翌日凌晨發表聲明,表示對事件高度關注,及成立專責小組調查。香港金融管理局則首次引用1995年生效的《銀行業條例》,宣布委任畢馬威會計師事務所合夥人彭博倫(Paul Brough)為經理人,接管香港方面的服務,分隔與母公司的資產。
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