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Un mercado de la darknet es un sitio web comercial en la web oscura que opera a través de darknets como Tor o I2P.[1]Funcionan principalmente como mercados negros, vendiendo o intermediando transacciones relacionadas con drogas, armas cibernéticas,[2] armas, moneda falsa, datos de tarjetas de crédito robadas, [3] documentos falsos, fármacos sin licencia,[4] steroids,[5] y otras mercancías ilícitas, así como la venta de productos legales.[6] En diciembre de 2014, un estudio realizado por Gareth Owen de la Universidad de Portsmouth sugirió que los segundos sitios más populares en Tor eran mercados de la darknet. [7]
Siguiendo el modelo desarrollado por Silk Road, los mercados contemporáneos se caracterizan por utilizar el acceso anónimo de la darknet (típicamente Tor), el pago con Bitcoin o Monero con servicios de escrow y sistemas de retroalimentación de vendedores similares a eBay[8]
Historia
[edit]De los años 70 a 2011
[edit]Aunque el comercio electrónico en la web oscura comenzó alrededor de 2006, los productos ilícitos estuvieron entre los primeros artículos que se negociaron utilizando internet, cuando a principios de la década de 1970 los estudiantes de la Universidad de Stanford y del Instituto Tecnológico de Massachusetts utilizaron la ARPANET para coordinar la compra de cannabis. [9] A finales de la década de 1980, los grupos de noticias como alt. drugs se convertirían en centros online de discusión e información sobre drogas; sin embargo, cualquier trato relacionado se organizaba totalmente fuera del sitio directamente entre individuos.[10] Con el desarrollo y la popularización de la World Wide Web y el comercio electrónico en la década de 1990, las herramientas para discutir o realizar transacciones ilícitas se hicieron más accesibles. Uno de los foros de drogas más conocidos en la web, The Hive, se puso en marcha en 1997, sirviendo como foro de intercambio de información para la síntesis práctica de drogas y la discusión legal. The Hive apareció en un especial de Dateline NBC llamado The "X" Files en 2001, llevando el tema al debate público.[11] A partir de 2003, la "Research Chemical Mailing List" (RCML) debatiría la obtención de "Químicos de investigación" de fuentes legales y grises como alternativa a foros como alt.drugs.psychedelics. Sin embargo, la Operación Web Tryp condujo a una serie de cierres de sitios web y detenciones en este ámbito.[12]
Desde el año 2000, parte de la emergente industria de las armas cibernéticas opera en línea, incluyendo la Europa del Este "Bazar de las armas cibernéticas", que trafica con el crimeware y las herramientas de hacking más potentes.[13] En la década de 2000, los primeros foros de ciberdelincuencia y carding como ShadowCrew experimentaron con la venta al por mayor de drogas a escala limitada.[14]
The Farmer's Market se puso en marcha en 2006 y se trasladó a Tor en 2010. En 2012, se cerró y varios operadores y usuarios fueron arrestados como resultado de la Operación Adam Bomb, una investigación de dos años dirigida por la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos.[15] Se ha considerado una "proto-Ruta de la Seda", pero el uso de servicios de pago como PayPal y Western Union permitió a las fuerzas de seguridad rastrear los pagos y posteriormente fue cerrado por el FBI en 2012. [16] Sitio de drogas del mercado negro 'Silk Road' en auge: 22 millones de dólares en ventas anuales.
La ruta de la seda y los primeros mercados
[edit]El primer mercado en utilizar tanto Tor como Bitcoin escrow fue Silk Road, fundado por Ross Ulbricht bajo el seudónimo de "Dread Pirate Roberts" en febrero de 2011.[17] En junio de 2011, Gawker publicó un artículo sobre el sitio,[18] lo que provocó un "revuelo en Internet"[19] y un aumento del tráfico en la web. [17] Esto, a su vez, provocó la presión política del senador Chuck Schumer sobre la DEA de Estados Unidos y el Departamento de Justicia para cerrarlo,[20] lo que finalmente hicieron en octubre de 2013 tras una larga investigación. [21] El uso por parte de Silk Road de todos los sistemas de Tor, Bitcoin escrow y feedback marcaría la pauta de los nuevos mercados de la darknet para los próximos años. [22] El cierre fue descrito por el sitio de noticias DeepDotWeb como "la mejor publicidad que los mercados de la red oscura podrían haber esperado" tras la proliferación de sitios competidores que esto provocó,[23] y The Guardian predijo que otros tomarían el mercado que Silk Road dominaba anteriormente. [24][25]
Los meses y años posteriores al cierre de Silk Road se caracterizaron por un gran aumento del número de mercados de corta duración, así como por la retirada semirregular de las fuerzas del orden, los hackeos, las estafas y los cierres voluntarios.
Atlantis, el primer sitio que aceptaba Litecoin además de Bitcoin, cerró en septiembre de 2013, justo antes de la redada de Silk Road, dejando a los usuarios sólo una semana para retirar cualquier moneda. [26][27] En octubre de 2013, Project Black Flag cerró y robó los bitcoins de sus usuarios en el pánico que se produjo poco después del cierre de Silk Road. [27] La popularidad de Black Market Reloaded aumentó drásticamente tras el cierre de Silk Road y Sheep Marketplace;[28] sin embargo, a finales de noviembre de 2013, el propietario de Black Market Reloaded anunció que el sitio web sería retirado de la red debido a la inmanejable afluencia de nuevos clientes que esto provocaba. [29] Sheep Marketplace, que se lanzó en marzo de 2013, fue uno de los sitios menos conocidos que ganó popularidad con el cierre de Silk Road. [30] No mucho después de esos hechos, en diciembre de 2013, dejó de funcionar después de que dos hombres de Florida robaran 6 millones de dólares en Bitcoins de los usuarios.[31][32]
Desde Silk Road
[edit]Desde finales de 2013 hasta 2014, comenzaron a lanzarse nuevos mercados con regularidad, como el Silk Road 2.0, dirigido por los antiguos administradores del sitio Silk Road, así como el mercado Agora. [33][34] Dichos lanzamientos no siempre fueron un éxito; en febrero de 2014 Utopía,[35] el esperado mercado basado en Black Market Reloaded,[36] abrió sólo para cerrar 8 días después tras las rápidas acciones de las fuerzas de seguridad holandesas. [37] Febrero de 2014 también marcó la corta vida de Black Goblin Market y CannabisRoad, dos sitios que cerraron tras ser demonizados sin mucho esfuerzo.[38]
Noviembre de 2014 sacudió brevemente el ecosistema del mercado de la darknet, cuando la Operación Onymous, ejecutada por el FBI de Estados Unidos y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, llevó a la incautación de 27 sitios ocultos, entre ellos Silk Road 2.0, uno de los mayores mercados en ese momento,[39] así como 12 mercados más pequeños y sitios de vendedores individuales.[40] En septiembre de 2014, se informó de que Agora era el mayor mercado, evitando la Operación Onymous, y as of April 2015[update] ha pasado a ser el mayor mercado global[41] con más listados que la Ruta de la Seda en su apogeo. [33]
El año 2015 se caracterizaría por la diversificación del mercado y por nuevos avances en torno a la custodia y la descentralización.
En marzo de 2015, el mercado Evolution realizó una "estafa de salida", robando bitcoins escrowed por valor de 12 millones de dólares, la mitad de la cuota de mercado de cotización del ecosistema en ese momento.[42] El cierre de Evolution hizo que los usuarios se redistribuyeran a Black Bank y Agora. Sin embargo Black Bank, que acaparaba el 5% de los listados del mercado de la darknet, anunció el 18 de mayo de 2015 su cierre por "mantenimiento"[43] antes de desaparecer en una estafa similar.[44] Tras estos sucesos, los comentaristas sugirieron que podría ser necesaria una mayor descentralización del mercado, como el servicio OpenBazaar, para proteger a los compradores y vendedores de este riesgo en el futuro, así como un apoyo más generalizado de los pagos de criptodivisas "multi-sig". [45][46]
En abril, TheRealDeal, el primer mercado de armas cibernéticas abierto para exploits de software así como para drogas, se lanzó ante el interés de los expertos en seguridad informática.[47] En mayo se produjeron diversos ataques DDOS contra diferentes mercados, entre ellos TheRealDeal. Los propietarios del mercado crearon una página web de phishing para conseguir la contraseña del atacante, y posteriormente revelaron la colaboración entre el atacante y el administrador del mercado de Mr Nice Guy que también planeaba estafar a sus usuarios.[48] Esta información fue revelada al sitio de noticias DeepDotWeb. [49]
El 31 de julio, las Policía italiana en colaboración con Europol cerraron el idioma italiano Babylon mercado de la darknet incautando 11.254 direcciones de monederos de Bitcoin y 1 millón de euros.[50][51]
A finales de agosto, el mercado líder Agora anunció su inminente cierre temporal tras informar de actividad sospechosa en su servidor, sospechando de algún tipo de fallo de desanonimización en Tor.[52]
En octubre de 2015, AlphaBay fue reconocido como el mayor mercado.[53] A partir de entonces, y hasta 2016, hubo un periodo de estabilidad prolongada para los mercados, hasta que en abril el gran mercado Nucleus colapsó por razones desconocidas, llevándose consigo las monedas en custodia. [54]
El 28 de abril, las investigaciones sobre el mercado basado en foros de la Comunidad Darknet italiana (IDC) condujeron a una serie de detenciones clave.[55]
En mayo de 2017, el mercado Bloomsfield cerró después de que las investigaciones en Eslovaquia condujeran inadvertidamente a la detención de sus operadores.[56] A finales de ese mes, el longevo mercado Outlaw cerró citando un importante robo de billetera de criptodivisas; sin embargo, se siguió especulando que se trataba de una estafa de salida. [57]
En julio de 2017, los mercados experimentaron sus mayores interrupciones desde la Operación Onymous, cuando la Operación Bayoneta culminó con incautaciones multinacionales coordinadas tanto del mercado Hansa como del mercado líder AlphaBay, lo que desencadenó investigaciones policiales a nivel mundial.[58] Las incautaciones trajeron mucho tráfico a otros mercados haciendo que TradeRoute y Dream Market fueran los más populares en ese momento.
En octubre de 2017, TradeRoute salió del mercado poco después de ser hackeado y extorsionado.[59]
En junio de 2018, la organización de seguridad digital Digital Shadows informó de que, debido al clima de miedo y desconfianza tras el cierre de AlphaBay y Hansa, la actividad del mercado de la darknet se estaba alejando de los sitios web de mercados centralizados y se dirigía hacia alternativas como el chat directo en Telegram, o los mercados descentralizados como OpenBazaar.[60] LSD, cocaína y drogas de diseño.
Información personal
[edit]La información de identificación personal, la información financiera, como la de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias, y los datos médicos procedentes de violaciones de datos médicos se compran y venden, sobre todo en los mercados de la darknet, pero también en otros mercados negros.[61] Las personas aumentan el valor de los datos robados agregándolos a los datos disponibles públicamente, y los venden de nuevo para obtener un beneficio, aumentando el daño que se puede hacer a las personas cuyos datos fueron robados. [62]
Servicios de fraude y piratería
[edit]También se han ofrecido servicios de ciberdelincuencia y hacking para instituciones financieras y bancos a través de la web oscura.[63] Mercados como AlphaBay Market han albergado una parte importante del mercado comercial del fraude, presentando carding, counterfeiting y muchos servicios relacionados. [64] La información de las tarjetas de fidelidad también se vende, ya que es fácil de blanquear.[65]
Prohibiciones y restricciones
[edit]Muchos mercados se niegan a listar armas[66] o venenos.[67] Mercados como el de la Silk Road original se negarían a listar cualquier cosa en la que el "propósito sea dañar o defraudar, como tarjetas de crédito robadas, asesinatos y armas de destrucción masiva". [19]
Mercados posteriores como Evolution prohíben "la pornografía infantil, los servicios relacionados con el asesinato/asesinato/terrorismo, la prostitución, los esquemas Ponzi y las loterías", pero permiten la venta al por mayor de datos de tarjetas de crédito.[42]
El mercado de las armas de fuego parece atraer la atención adicional de las fuerzas del orden,[68] al igual que la venta de otras armas como ciertos tipos de cuchillos y navajas.[69]
Operaciones de mercado
[edit]Nachash, antiguo propietario de Doxbin, escribió a principios de 2015 una guía titulada Así que quieres ser un señor de la droga de la Darknet ...[70]
Las tareas de investigación de antecedentes incluían aprender de los narcotraficantes del pasado, investigar asuntos legales, estudiar las tácticas de las agencias de la ley y obtener representación legal. Con respecto al alojamiento del mercado potencial, recomienda identificar un país de alojamiento con lagunas en su tratado de asistencia legal mutua con el país de residencia de uno, evitar un alojamiento a prueba de balas demasiado caro y elegir un alojamiento web con soporte Tor que acepte pagos adecuadamente difíciles de rastrear. Los patrones que se recomiendan evitar incluyen la contratación de sicarios como Dread Pirate Roberts, y compartir handles para preguntas de software en sitios como Stack Exchange.
Aconseja ejecutar un sistema operativo de servidor seguro con un servidor proxy Tor transparente del lado del servidor,[71] el endurecimiento de las configuraciones de las aplicaciones web, la servidor basada en Tor, la reconstrucción automatizada de la gestión de la configuración del servidor y la destrucción segura con la reubicación frecuente del servidor en lugar de un servicio de alojamiento gestionado por la darknet.[72] Para protegerse de la desanonimización del guardia nodo recomienda ofuscar el tráfico invirtiendo en relés Tor que el sitio del mercado utilizará exclusivamente.
Para la configuración de una máquina local recomienda un ordenador comprado por dinero en efectivo que ejecute Linux, utilizando un proxy transparente Tor local. Para la seguridad de las operaciones sugiere evitar el almacenamiento de registros de conversaciones, variar la estilos de escritura, evitar el rastreo basado en el teléfono móvil y filtrar detalles personales falsos para ofuscar aún más la identidad de uno. Se recomienda el uso de OTR y PGP.
Recomienda verificar cuidadosamente a los empleados del mercado y descartar la infiltración de las fuerzas del orden mediante pruebas de comida de bario.
Las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia han ampliado las investigaciones de los mercados de la web oscura,[73]
Mercados fraudulentos
[edit]Un gran número de servicios fingen ser una tienda legítima de vendedores, o un mercado de algún tipo con el fin de estafar a la gente. Entre ellos se encuentran las notoriamente poco fiables tiendas de armas,[citation needed] o incluso falsos sitios web de asesinatos.[74]
Estafas de salida
[edit]La custodia centralizada del mercado permite que un mercado se cierre y "exit" con las criptodivisas del comprador y del vendedor en cualquier momento. Esto ha sucedido en varias ocasiones como con BlackBank,[43] Evolution,[42] y Wall Street Market.[75]
Los vendedores individuales a menudo alcanzan un punto de madurez de reputación por el que han vendido suficiente producto de forma fiable para haber ganado una reputación significativa y acumulado fondos en custodia; muchos pueden optar por salir con los fondos en lugar de competir en el nivel de producto maduro de mayor volumen y precio. [76]
Comentario
[edit]En diciembre de 2014, una exposición de Carmen Weisskopf y Domagoj Smoljo titulada "The Darknet: From Memes to Onionland" exploraba la cultura de la Darknet. En ella aparecía un bot llamado "Random Darknet Shopper" que gastaba 100 dólares en BTC por semana en productos listados en Agora. [77] Su objetivo era explorar las implicaciones éticas y filosóficas de estos mercados, que, a pesar de las redadas coordinadas a nivel internacional y de gran repercusión, persisten y florecen.[78]
El libro de 2014 de James Martin Drogas en la red oscura: Cómo los criptomercados están transformando el comercio mundial de drogas ilícitas habla de algunos vendedores que incluso marcan su opio o cocaína como "comercio justo", "orgánico" o procedentes de zonas libres de conflicto.[79] En junio de 2015 el periodista Jamie Bartlett dio una TED talk sobre el estado del ecosistema del mercado de la darknet en la actualidad. [80]
Según estudios de 2014 de Martin[81][79] Aldridge & Décary-Hétu[82] y un informe de enero de 2015 del Observatorio Global de Políticas de Drogas, se han detectado muchas tendencias de reducción de daños. Entre ellas, la reducción de los riesgos asociados al trapicheo callejero, como el ofrecimiento de Drogas duras. El sistema de retroalimentación de los vendedores proporciona responsabilidad sobre los riesgos de la mezcla y los efectos secundarios y protección contra los estafadores. Las comunidades de foros en línea proporcionan información sobre el uso seguro de las drogas en un entorno en el que los usuarios pueden hacer preguntas de forma anónima. Algunos usuarios afirman que el elemento en línea tiene un efecto moderador en su consumo debido al mayor tiempo de espera para hacer pedidos en los sitios en comparación con la venta en la calle.[83]
El profesor para la investigación de la adicción Heino Stöver señala que las tiendas pueden ser vistas como una declaración política, avanzando la legalización de las drogas "desde abajo".[84] Los resultados de estos mercados son una mayor calidad y un menor precio de las sustancias psicoactivas, así como un menor riesgo de incidentes violentos. [85] Varios estudios sugieren que mercados como Silk Road pueden haber ayudado a los usuarios a reducir los daños causados por el consumo de drogas ilícitas, especialmente en comparación con los mercados de drogas de la calle. Los ejemplos incluyen la venta de productos de alta calidad con bajo riesgo de contaminación (incluyendo lacing y cutting), productos probados por los vendedores, el intercambio de informes de viaje y la discusión en línea de las prácticas de reducción de daños. Algunos profesionales de la salud, como "DoctorX", ofrecen información, asesoramiento y servicios de análisis de drogas en la darknet.[86] La calidad de los productos se atribuye a la competencia y la transparencia de los mercados de la darknet[85], que implican características de retroalimentación y reputación de los usuarios.
Europol informó en diciembre de 2014: "Últimamente hemos visto cómo una gran cantidad de delitos físicos se trasladan a la red, al menos la parte de "comercialización" y entrega del negocio . Los [compradores pueden] conseguir que el cartero o un mensajero, o quizá un dron en el futuro, les entregue la mercancía ilegal sin riesgo, y pueden pagar con moneda virtual y en pleno anonimato, sin que la policía pueda identificar ni al comprador ni al vendedor."[87]
En junio de 2015, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) elaboró un informe en el que citaba las dificultades para controlar los mercados virtuales a través de los mercados de la red oscura, las redes sociales y las aplicaciones móviles.[88] En agosto de 2015 se anunció que la Interpol ofrece ahora un programa de formación dedicado a la Dark Web que incluye información técnica sobre Tor y ciberseguridad y simulacros de desmantelamiento del mercado de la darknet.
En octubre de 2015, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y el GCHQ anunciaron la formación de una "Célula de Operaciones Conjuntas" para centrarse en la ciberdelincuencia. En noviembre de 2015, este equipo se encargaría de hacer frente a la explotación infantil en la web oscura, así como a otros ciberdelitos.[89]
En febrero de 2015, el OEDT elaboró otro informe en el que citaba la mayor importancia del servicio al cliente y la gestión de la reputación en el mercado, el menor riesgo de violencia y el aumento de la pureza de los productos. Estimaba que una cuarta parte de las compras se destinaban a la reventa y que la tendencia a la descentralización significaba que era poco probable que se eliminaran a corto plazo.[90]
Un informe de junio de 2016 de la Encuesta Global de Drogas describió cómo los mercados están aumentando en popularidad, a pesar de las continuas acciones policiales y las estafas. Otros hallazgos incluyen que los consumidores realizan compras a través de amigos que operan el navegador Tor y pagos con Bitcoin, en lugar de hacerlo directamente. El acceso a los mercados en el 79% de los casos de los encuestados llevó a los usuarios a probar un nuevo tipo de droga.[91]
Tamaño de los listados
[edit]El tamaño de la economía de los mercados de la darknet puede ser problemático de estimar. Un estudio basado en una combinación de raspados de listados y comentarios para estimar el volumen de ventas realizado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon capturó algunos de los mejores datos. Un análisis revisado de 2013 situaba los de la Ruta de la Seda en 300.000 dólares al día, lo que se extrapolaba a más de 100 millones de dólares a lo largo de un año. Los datos posteriores de mercados posteriores tienen importantes lagunas, así como complejidades asociadas al análisis de múltiples mercados.[92]
- 18.174 - octubre de 2013, Digital Citizens Alliance,[23] 13.472 de los cuales estaban en Silk Road en noviembre de 2013[1]
- 41.207 - abril de 2014 Digital Citizens Alliance[93]
- 33.985 - mayo de 2014 The Guardian vía Reddit[94]
- 43.175 - julio de 2014 un informe de la BBC[23]
- 65.595 - Agosto 2014 Alianza de Ciudadanos Digitales[95]
- 51.755 - Diciembre de 2014 Alianza Ciudadana Digital[96]
- 68.835 - marzo de 2015 (antes de la estafa Evolution), Digital Citizens Alliance[41]
- 68.322 - abril de 2015 (después de la estafa Evolution)[41]
En la ficción
[edit]En el episodio "eps2.3_logic-b0mb.hc" (ep. 5 de la temporada 2) de la serie de televisión de drama-thriller, Mr. Robot, el protagonista, Elliot, debe reparar un sitio oculto de Tor que resulta ser un mercado de la darknet llamado "Midland City" al estilo de la Ruta de la Seda para la venta de armas, mujeres víctimas de la trata sexual, lanzacohetes, drogas y sicarios a sueldo.[97][98]
En la película de 2016 Nerve protagonizada por Emma Roberts y Dave Franco, la web oscura juega un papel importante.
En Grand Theft Auto Online, los jugadores que adquieren almacenes y garajes para cargas ilícitas y coches robados pueden comprarlos/robarlos y venderlos a través del comercio en el sitio web del sindicato "SecuroServ". Después del DLC de los moteros, los jugadores pueden comprar edificios para la fabricación de drogas ilegales y productos falsificados, y distribuirlos a través de un sitio web de la darknet llamado "The Open Road", donde las fuerzas del orden no pueden ser notificadas del comercio del jugador.
En el primer arco de la serie de anime Lupin the Third Part 5, Arsène Lupin III roba moneda digital del mercado de la darknet "Marco Polo".
Ver también
[edit]
References
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