⏱ | Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de mieux connaitre son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes ! #LCB #LFT #Refresh | Mise à jour Janvier 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Financial Action Task Force (FATF) | Egmont Group of Financial Intelligence Units
À propos
Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois : • La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ; • L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants. Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement. Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses. Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
- Seite web
-
https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Lien externe pour Tracfin
- Secteur
- Administration publique
- Größe des Unternehmens
- 201-500 employés
- Siège social
- MONTREUIL
- Typ
- Administration publique
- Fondée en
- 1990
- Domains
- CRF, LCB, LFT et Renseignement financier
Lieux
-
Direktorin
10 RUE AUGUSTE BLANQUI
93100 MONTREUIL, FR
Employés chez Tracfin
Nouvelles
-
#Tome3 📝 | Après le focus sur l’activité du Service dans le précédent tome, découvrez la dernière partie du rapport d’activité de Tracfin, consacrée l’état de la menace en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. #LCB #FT Cette dernière partie donne une image, non exhaustive, de l’actualité de la criminalité financière et de ses circuits, à travers : 🎯 Un abécédaire présentant 17 cas concrets de circuits BC-FT, observés par Tracfin en 2023/2024 ; 🚩 Des critères d’alerte qui illustrent les grandes tendances de BC-FT, qu’elles soient récurrentes ou émergentes ; 🔦 Une mise en lumière des risques spécifiques liés à différents secteurs économiques et à certaines zones géographiques. Le bilan complet est à découvrir 👇 ou sur https://lnkd.in/d9D7W-Ax Bonne lecture ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
🎙 #Saison2 | En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s’appuyer sur ses Analystes-référents. 🤝🏻 Et justement, dans ce dernier épisode (3/3) de la saison #2 d’HABILIT.É.E.S, Cédric nous parle de ce métier pour lequel il travaille au quotidien avec les déclarants afin d’améliorer leurs capacités à détecter les opérations financières frauduleuses, qu’elles correspondent à des schémas classiques ou plus émergents… ➡ Il est aussi chargé d’analyser les informations reçues et d’orienter les plus intéressantes pour qu’elles soient traitées par ses collègues enquêteurs. ▶ Découvrez les métiers et les missions de Tracfin à travers ceux qui en parlent le mieux, ses agents. 🎧 Retrouvez tous les épisodes des 2 saisons du podcast HABILITÉ.E.S sur votre plateforme d’écoute préférée et sur économie.gouv.fr : https://lnkd.in/ehThW_tv Bonne écoute ! Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Protocole | Amélie Verdier, directrice générale de la Direction générale des Finances publiques, et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, renouvellent et approfondissent la coopération entre les deux services. ➕ Plus de partage, plus d’échanges au service d’un objectif fondamental et partagé : lutter contre la fraude fiscale. ✒️
#Collaboration I Un nouveau protocole avec Tracfin pour renforcer la qualité du renseignement et des échanges d'informations Depuis 10 ans, les équipes de Tracfin et de la Direction générale des Finances publiques travaillent ensemble à fluidifier leurs échanges et garantir la qualité du renseignement fiscal. En 2013, une convention avait permis de définir un circuit du signalement de Tracfin à la Direction nationale des Enquêtes fiscales (DNEF). Un officier de liaison de la DGFiP a également été positionné chez Tracfin pour faciliter au quotidien ces échanges, permettant la transmission de plus de 2 000 notes de renseignement depuis 2020. Ce 19 juillet 2024, Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques, et Antoine Magnant, directeur de Tracfin, ont réaffirmé cet engagement en signant une nouvelle convention. Le protocole rénové prévoit notamment de s'appuyer sur les outils de data science et d'investigation financière, et détermine des outils de pilotage pour en suivre la mise en œuvre effective. Renforcer la qualité du renseignement est une priorité de la Direction générale des Finances publiques, réaffirmée en 2023 dans son Cadre d'Objectifs et de Moyens, et par la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes. La signature de ce nouveau protocole entre nos deux administrations s'inscrit dans cet objectif prioritaire. #luttecontrelafraude #renseignement #bercy #administration #data
-
🎙 #Saison2 | La lutte contre les fraudes aux finances publiques est plus que jamais un enjeu majeur pour nos pouvoirs publics. C’est aussi l’une des missions prioritaires de Tracfin, et le quotidien d’Anne, enquêtrice spécialisée. 👩🏽 Dans ce nouvel épisode d’HABILIT.É.E.S (2/3), elle vous raconte comment elle est arrivée dans le service de renseignement financier de Bercy et comment elle traite les déclarations de soupçon signalant les fraudes impactant, entre autres, les dispositifs publics pour la transition écologique ! 🌿 ▶ Avec 3 nouveaux portraits, découvrez les métiers et les missions de Tracfin à travers ceux qui en parlent le mieux, ses agents. Bonne écoute ! 📅 RDV la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison… 🎧 Retrouvez tous les épisodes des 2 saisons du podcast HABILITÉ.E.S sur votre plateforme d’écoute préférée et sur économie.gouv.fr : https://lnkd.in/ehThW_tv Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#PresseInternationale | Dans son édition du 7 Juillet, le quotidien belge Le Soir 🇧🇪 proposait à ses lecteurs de mieux connaitre le Parquet national financier français. L’occasion aussi pour Jean-François BOHNERT, chef du Parquet national financier depuis 2019, de revenir sur le bilan remarquable de l’institution, façonné dans « un écosystème judiciaire propice ». Un bilan auquel il n’a pas manqué d’associer Tracfin, « une source d'approvisionnement majeure ». 🙋🏻 📰 Découvrez l’article (Accès payant/abonnés) ici : https://lnkd.in/eBPWURDS 🤝🏻 Et cette collaboration ne demande qu’à se poursuivre et se renforcer : https://lnkd.in/e4W_3QWw
-
🎙 #Saison2 | Tracfin vous propose la deuxième saison de son podcast HABILIT.É.E.S ! Avec 3 nouveaux portraits, découvrez les métiers et les missions du service de renseignement financier de Bercy à travers ceux qui en parlent le mieux, ses agents. ▶ Dans ce premier épisode (1/3), il va y avoir du sport. 🏃🏻♂️⚽🏊🏻♂️ Axel, enquêteur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans les secteurs du jeu et du sport, nous parle de son parcours, mais surtout de ses missions au sein de Tracfin. Et en cet été chargé en évènements sportifs, c’est plutôt d’actualité… Bonne écoute ! 📅 RDV prochainement pour un nouvel épisode… 🎧 Retrouvez tous les épisodes des 2 saisons du podcast HABILITÉ.E.S sur votre plateforme d’écoute préférée et sur économie.gouv.fr : https://lnkd.in/ehThW_tv Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Rencontre | Tracfin à la rencontre des professionnels déclarants de Nouvelle-Aquitaine. Le 4 juillet dernier, Antoine Magnant, directeur de Tracfin, accompagné d’autres représentants du service de renseignement financier de Bercy s’est rendu à Bordeaux pour rencontrer les professionnels déclarants de Nouvelle-Aquitaine. Banques, notaires, avocats, agents immobiliers (entre autres), c’est au total plus d’une soixantaine de professionnels qui ont répondu présents à ce rendez-vous et ainsi mieux connaitre : ▶ Tracfin, ses missions et son organisation 🗯 ▶ Des exemples concrets de circuits de BC-FT 💸 ▶ Les enjeux LCB-FT nationaux mais aussi locaux 🎯 Les échanges ouverts qui ont suivi ont permis d’aller plus loin dans ces thématiques. 🙏🏼 Et merci à la DRFiP de Gironde pour son accueil rue François de Sourdis. #Auplusprèsdesdeclarants Conseil supérieur du notariat - Notaires de France | Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce | CNAJMJ | UNCARPA | Conseil national de l'ordre des experts-comptables | CNB Conseil national des barreaux - les avocats | FNAIM | Direction générale des Finances publiques | Antoine Magnant | Alban Genais
-
#Recrutement | Tracfin c’est plus de 200 agents dont il faut assurer la gestion. Il faut aussi les former, les conseiller et bien sûr les recruter. 🧑🏻👩🏾👱🏼♀️👨🏼🦲 Tracfin c’est aussi un Budget qu’il faut élaborer, suivre et piloter. 🧭 📊 C’est pour faire tout ça que le service de renseignement financier de Bercy recrute sa/son futur(e) Chef(fe) de la Mission des Ressources Humaines et des Affaires financières. 📝 Pour connaitre toutes les informations sur le poste ou postuler, c’est ici 👉 https://lnkd.in/eiQnVb6C #RH #Budget #Formation #Carrières #Pilotage #Recrutement #Dialogue Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais