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南良
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開盤 | 2024/07/12 10:47 更新154
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南良 個股公告
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【公告】南良113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良113年股東常會重要決議事項發言人：張舜卿說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】南良國內第一次有擔保轉換公司債113年第1季轉換發行新股暨增資基準日
日 期：2024年05月08日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良國內第一次有擔保轉換公司債113年第1季轉換發行新股暨增資基準日發言人：張舜卿說 明：1.董事會決議日期:113/05/082.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行股數:10,989股發行總金額:新台幣109,890元5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次國內第一次有擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日定為113年05月13日，並依法令規定辦理相關變更登記事
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【公告】南良113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：張舜卿說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】南良董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張舜卿說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司112年度給付董事酬金報告。(5)本公司轉投資情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算表冊案。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公
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【公告】南良更換股務代理機構業經集保公司准予備查
日 期：2024年02月21日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：張舜卿說 明：1.事實發生日:113/02/212.公司名稱:南良國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年4月10日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所113年2月15日保結稽字第1130002256號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年4月10日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2528-8988。
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【公告】南良董事會通過更換股務代理機構
日 期：2024年02月02日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良董事會通過更換股務代理機構發言人：張舜卿說 明：1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:南良國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自113年4月10日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年4月10日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2528-8988。