⏱ | Tracfin, le service de renseignement financier de Bercy, vous propose de mieux connaitre son Histoire, ses missions et ses moyens en moins de 3 minutes ! #LCB #LFT #Refresh | Mise à jour Janvier 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Financial Action Task Force (FATF) | Egmont Group of Financial Intelligence Units
À propos
Créé en 1990, Tracfin est le service de renseignement financier du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fraudes aux finances publiques. Il est à la fois : • La cellule de renseignement financier (CRF) française, au sens du groupe d’action financière (GAFI), des directives européennes et du code monétaire et financier (CMF) ; • L’un des services spécialisés de renseignement de la communauté dite du 1er cercle, visés à l’article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure (CSI). Tracfin, dispose d’une double identité qui constitue une spécificité forte en ce qu’elle lui attribue un large domaine de compétences et des pouvoirs d’investigation et d’externalisation importants. Tracfin recueille, analyse et enrichit des informations relatives à des opérations financières suspectes qu’il reçoit des professionnels déclarants assujettis des secteurs financier et non financier (banques, assurances, notaires, PSAN, etc.), des administrations partenaires ou de ses homologues étrangers. Il transmet le résultat de ses investigations à l’autorité judiciaire, aux administrations partenaires, en particulier au sein des ministères économiques et financiers, ou des services de renseignement. Si la majorité des personnes travaillant chez Tracfin sont des agents publics (Ministères économiques, Ministères de l’intérieur, des armées et de la Justice), le Service recrute régulièrement des agents sous contrat pour ses fonctions opérationnelles ou transverses. Si vous souhaitez nous rejoindre, restez discret sur votre candidature et privilégiez les échanges par messages privés.
- Site web
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https://www.economie.gouv.fr/tracfin
Lien externe pour Tracfin
- Secteur
- Administration publique
- Taille de l’entreprise
- 201-500 employés
- Siège social
- MONTREUIL
- Type
- Administration publique
- Fondée en
- 1990
- Domaines
- CRF, LCB, LFT et Renseignement financier
Lieux
-
Principal
10 RUE AUGUSTE BLANQUI
93100 MONTREUIL, FR
Employés chez Tracfin
Nouvelles
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#Rencontre | Tracfin à la rencontre des professionnels déclarants de Nouvelle-Aquitaine. Le 4 juillet dernier, Antoine Magnant, directeur de Tracfin, accompagné d’autres représentants du service de renseignement financier de Bercy s’est rendu à Bordeaux pour rencontrer les professionnels déclarants de Nouvelle-Aquitaine. Banques, notaires, avocats, agents immobiliers (entre autres), c’est au total plus d’une soixantaine de professionnels qui ont répondu présents à ce rendez-vous et ainsi mieux connaitre : ▶ Tracfin, ses missions et son organisation 🗯 ▶ Des exemples concrets de circuits de BC-FT 💸 ▶ Les enjeux LCB-FT nationaux mais aussi locaux 🎯 Les échanges ouverts qui ont suivi ont permis d’aller plus loin dans ces thématiques. 🙏🏼 Et merci à la DRFiP de Gironde pour son accueil rue François de Sourdis. #Auplusprèsdesdeclarants Conseil supérieur du notariat - Notaires de France | Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce | CNAJMJ | UNCARPA | Conseil national de l'ordre des experts-comptables | CNB Conseil national des barreaux - les avocats | FNAIM | Direction générale des Finances publiques | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Recrutement | Tracfin c’est plus de 200 agents dont il faut assurer la gestion. Il faut aussi les former, les conseiller et bien sûr les recruter. 🧑🏻👩🏾👱🏼♀️👨🏼🦲 Tracfin c’est aussi un Budget qu’il faut élaborer, suivre et piloter. 🧭 📊 C’est pour faire tout ça que le service de renseignement financier de Bercy recrute sa/son futur(e) Chef(fe) de la Mission des Ressources Humaines et des Affaires financières. 📝 Pour connaitre toutes les informations sur le poste ou postuler, c’est ici 👉 https://lnkd.in/eiQnVb6C #RH #Budget #Formation #Carrières #Pilotage #Recrutement #Dialogue Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
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#Recrutement | Envie de nouvelles responsabilités et d’occuper un poste stratégique au sein du service de renseignement financier de Bercy ? ➡ Tracfin recrute sa/son prochain(e) Secrétaire général(e). À la tête d’une équipe de 20 collaborateurs et directement rattaché(e) à la Direction de Tracfin, vous assurerez le pilotage stratégique et opérationnel des fonctions « support ». Mais pour cela, il vous faudra être dynamique et (aussi) disposer : ✅ d’un esprit d'analyse et de synthèse ✅ d’une qualité d'écoute et de compétences en gestion des conflits ✅ d’une capacité de travail en équipe ✅ des qualités pour un pilotage rigoureux et attentif ✅ de méthodes de travail éprouvées et de qualités rédactionnelles avérées ➕ et c’est un emploi ouvert aux agents titulaires de la fonction publique et aux contractuels. 📝 Pour connaitre toutes les informations sur le poste ou candidater (discrètement), c’est ici 👉 https://lnkd.in/ega7ebR6 #RH #Budget #Sécurité #Logistique #Immobilier #Stats « Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable » Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Secrétariat général-Ministère de l’Économie des Finances de la Souveraineté industrielle & numérique | Antoine Magnant | Alban Genais
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Tracfin a republié ceci
#Paris2024 | J-30 avant la cérémonie d'ouverture des #JeuxOlympiques ! Nous sommes prêts à vibrer au rythme du sport et à vivre des moments inoubliables. 🇫🇷🏅 #EquipeDesFrançais Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 | Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (DIJOP) | Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
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#CestParti 🏁 | Le nouveau formulaire de déclaration de soupçon (DS) est désormais déployé pour l’ensemble des professionnels déclarants ! Entamée auprès des notaires en octobre 2023, la généralisation progressive, profession par profession, de ce nouveau formulaire s’est achevée au début du mois de juin avec les avocats et les caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). En bref : ✔Un formulaire plus adapté aux spécificités de chaque profession déclarante ✨ Une ergonomie repensée pour améliorer la qualité des déclarations de soupçon 🤝 Une évolution ayant associé les professionnels concernés à chaque étape du projet Pour plus d’information, rendez-vous sur https://lnkd.in/eeG5b32x 😉 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Direction générale du Trésor (French Treasury) Antoine Magnant Alban Genais
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🙏 | Merci au Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce pour son accueil, et merci aux greffiers qui assurent au quotidien et sur tout le territoire un rôle précieux de vigie, notamment face à l’usage de faux documents et à la pratique d’usurpation d’identité, détectés lors des procédures d’immatriculation de sociétés à des fins frauduleuses.... 🛡
Avec Tracfin pour rappeler notre engagement sans faille dans la lutte contre la fraude. 🤝 Victor GENESTE, président du CNGTC, et Didier OUDENOT, délégué national à la lutte contre la fraude du Conseil, ont rencontré Antoine Magnant — nouveau directeur du service de renseignement financier français. Ils ont rappelé l'investissement de la profession dans la détection des situations de fraude, qui se traduit par : → La mise en place d'une formation de sensibilisation des greffiers à la détection des opérations à risque. → La mise en place d'une procédure de transmission par les greffes d'informations relatives à d'éventuelles infractions. ➡️ Mobilisés depuis de nombreuses années dans cette lutte, les greffiers ont également remis à M. Magnant une copie du livre blanc de la profession, qui présente quinze mesures concrètes pour améliorer l'arsenal législatif de lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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🤝 | Les #JOP, ce n’est pas que du sport ! Tracfin organisait ce matin un atelier consacré à l’actualisation de la menace BC-FT à l’approche des JOP 2024, en présence de professionnels déclarants du secteur financier et d’administrations partenaires du service. L’objectif ? Sensibiliser et mobiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux que présente cet évènement majeur, au-delà de sa dimension sportive. Trois tables rondes étaient ainsi organisées : 🔺 La première consacrée à la menace terroriste ; 👨💼La deuxième aux atteintes à la probité ; 💸La troisième à la fraude fiscale et sociale. L’engagement de chacun est indispensable pour le bon déroulement et la réussite des JOP 2024 👊 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique @AntoineMagnant Alban Genais Urssaf Caisse nationale ACOSS DGFiP Agence française anticorruption FBF OCBF - Office de Coordination Bancaire et Financière Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Autorité des marchés financiers (AMF) – France Direction générale du Trésor (French Treasury)
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💻 #Webinaire | Mercredi 12, juin, une centaine d’adhérents de l’Association française des marchés financiers - AMAFI - ont participé au webinaire proposé par Tracfin et l’AMAFI consacré aux enjeux de la LCB-FT pour les marchés financiers. 🔎 Au travers notamment d’un focus sur l’activité déclarative des professionnels des marchés financiers (📈 621 Déclarations de soupçon en 2023 soit +12%) et de l’étude d’un cas type de blanchiment de délit d’initié et d’abus de biens sociaux, ce webinaire visait à sensibiliser les professionnels pour améliorer l’intégrité des marchés, condition indispensable pour toujours mieux lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute forme de fraude. 🙏 Merci à l’AMAFI et à l’ensemble des participants pour les échanges riches et nourris. Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Antoine Magnant | Alban Genais | Julie Dugourgeot (AMAFI)
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✒️#Protocole | Tracfin et le Parquet national financier renforcent leur collaboration. Antoine Magnant, directeur de Tracfin et Jean-François BOHNERT, procureur de la République financier, ont signé aujourd’hui un protocole de coopération afin de renforcer la collaboration entre leurs deux services. Cet engagement mutuel vient consolider le cadre des échanges d’informations entre le service de renseignement financier de Bercy et le Parquet national financier. ⚖️ Après le protocole de coopération signé le 23 octobre 2023 avec le Parquet européen - European Public Prosecutor's Office (EPPO) -, Tracfin continue de renforcer ses relations avec les instances judiciaires pour toujours mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et toute forme de fraude. 🤝 Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique | Ministère de la Justice | Alban Genais
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